Divorce & actifs cachés

Déclarations de revenus

• Les déclarations de revenus sont souvent le premier endroit avocats et de juricomptables recherchent des informations financières et des biens non déclarés d'un conjoint. Les déclarations de revenus fournissent de précieuses informations concernant à la fois la vente d'actifs et le revenu gagné. Selon le divorce avocat Allan H. Zerman, «Typiquement, la déclaration d'impôt doit également décrire la source de tous les revenus, que ce soit les loyers reçus de location, les intérêts sur un compte bancaire, les dividendes sur les actions, le gain ou la perte sur la vente de actions, et autres. " Généralement, les déclarations fiscales liste des distributions de fonds de retraite, les remboursements de l'Etat fédéral et les revenus d'intérêts.

Demandes de prêt et des états financiers personnels

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  Les demandes de prêt et les états financiers sont importants pour la découverte des actifs cachés. En règle générale, les demandes de prêt comprennent une liste d'actifs et de l'estimation d'un demandeur de la valeur de ces actifs. En outre, les institutions financières de tenir à jour les dossiers financiers des clients. Les institutions financières préparent habituellement des évaluations annuelles des revenus et des biens de l'emprunteur lorsque l'emprunteur cherche à maintenir une ligne de financement.

Documents commerciaux

• Les actifs sont facilement cachés dans des comptes d'affaires tels que l'examen des documents commerciaux est essentiel à la découverte. Lorsque l'un des époux a eu le contrôle primaire d'une entreprise au cours d'un mariage, l'autre époux peut ne pas avoir accès à l'information financière. Les actifs peuvent être dissimulés dans des comptes débiteurs et des stocks. Ainsi, il est important de rechercher des documents commerciaux, y compris les déclarations d'impôt et d'avoir une ânes comptable de la valeur de l'inventaire d'une entreprise.

Public Records

• L'Internet donne accès à des documents publics qui jusqu'ici ont été difficiles à découvrir. Par des moyens électroniques, les documents publics peuvent être examinées pour trouver des achats de biens immobiliers et les actes, les hypothèques et autres informations financières. Les dossiers du gouvernement peuvent également fournir des informations concernant l'enregistrement d'actes, les hypothèques et les privilèges fiscaux. Entreprises de crédit sont maintenant en mesure de consulter les dossiers bancaires et les informations relatives aux prêts hypothécaires, de débit et de comptes de crédit.